מהו בעלי שליטה סופיים (UBO)?
בעל שליטה סופיים (UBO) הוא האדם הסופי שמחזיק או מנהל חברה. אדם זה לא חייב להיות ידוע ישירות כבעלים, ייתכן שהוא מחזיק בחברה דרך חברה אחרת. חברה אינה יכולה להיות בעל השליטה הסופי, זה חייב להיות אדם.
מהו המידע שחובה לספק?
בעת הגשת הבקשה, חשוב לזהות את כל ה-UBOs המחזיקים ב-25% או יותר מהישות הרושמת את החשבון. חשוב לציין, שחובה לספק מידע גם אם הבעלים אינו מחזיק ישירות בישות, אלא דרך עסק אחר. זה יכול להיות עסק אחד או מספר עסקים שבסך הכל מחזיקים ב-25% או יותר מהישות שמבקשת לרשום את החשבון.
דוגמאות על UBO (בעל שליטה סופיים)
בכל הדוגמאות, ה-UBO מזוהה בכחול. נדרש איסוף מידע על כל ה-UBOs.
דוגמה 1: בעלות ראשונית, אדם יחיד
דוגמה 2: בעלות ראשונית, מספר אנשים
דוגמה 3: בעלות משנית, מספר אנשים
דוגמה 4: בעלות משנית, מספר אנשים
דוגמה 5: בעלות משנית, מספר אנשים
דוגמה 6: בעלות מפוצלת
**פטי מחזיקה ב-25% מחברת SS דרך הבעלות שלה ב-10% מחברת PPTR (שמעניקה לה 5% ב-SS) ובעלות של 100% בחברת PP (שמעניקה לה 20% ב-SS). פטי ומרי שתיהן הן UBOs.
